Tras conocerse los resultados de la evaluación mutua, la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) se complace por este trascendente reconocimiento internacional de los esfuerzos y avances considerables realizados por Paraguay para cumplir con los estándares internacionales con relación a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo hoy jueves 28 de julio que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que permite a nuestro país evitar el ingreso a la lista gris de países con controles débiles en sus sistemas preventivos.

Según un comunicado dado a conocer por la ASOBAN, estos avances son el fruto del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, en particular de las empresas, organizaciones y ciudadanos que han realizado el esfuerzo de incorporar a su funcionamiento las exigencias emanadas de las numerosas normativas, tanto de orden legal como reglamentario, aprobadas en los últimos años.

Los bancos, desde hace bastante tiempo, hemos incorporado las mejores prácticas para evitar que la criminalidad organizada utilice el sistema económico paraguayo para sus fines delictivos; En esto, debemos resaltar y felicitar a los oficiales de cumplimiento y equipos de trabajo de nuestros bancos asociados el gran profesionalismo demostrado en la implementación de dichas medidas, destaca la misiva

La Asociación de Bancos del Paraguay felicita a los organismos responsables de llevar adelante el proceso de mejora del sistema ALA/CFT del país y de coordinar el proceso de evaluación mutua, en especial a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay (BCP) por los resultados obtenidos e insta a continuar el trabajo cooperativo publico/privado, a efectos de mejorar la eficacia de esta tarea, lo cual redundará en beneficios para la economía y en, un mayor bienestar para la ciudadanía en general.